南通乡村商业银行:抓好疫情防控,反洗钱任务必达
疫情防控期间南通农商银行贯彻履行上级及监管部分反洗钱作业要求,从实际出发经过恰当延伸事务操作时限、简化操作流程,化解底层困难。作为一线管理者,如何故“专业+勤勉”有用筑起反洗钱第一道屏障,保证特别时期反洗钱作业有序进行,成为当时我孜孜以求的作业方针。
一、及时呼应,保证作业履行到位
在暂停营业期间,仍每日安排人员结合反洗钱作业渠道监测数据,对非柜面事务加强客户身份辨认及资金监测,发现新情况和新问题及时与反洗钱部分沟通。
为捐款或防疫专项资金注册绿色通道,保证社会捐献资金的快速接纳和运用,保证反洗钱作业整体不停摆,基本要求不下降。
二、全员参训,进步身份辨认技巧
一场出人意料的新式冠状肺炎疫情,使口罩成了按捺病毒传达的重要手法,特别场景发生新的学习需求。2月15日,我支行整体职工参与了由总行统筹规划的“人像同一确定——眉眼特征辨认”在线训练,提高特别场景中对客户身份辨认的才能,做到防疫学习两不误。
三、危险提示,谨防上当受骗
针对防疫期间一些不法分子假借疫情募捐、虚伪兜销防疫用品、假充航空或铁路客服人员供给退改签服务、假充医疗机构谎报异地家族感染肺炎疫情等使用疫情的欺诈行为,我支行经过加强柜面宣扬、LED电子屏翻滚播映、制造电子防诈危险提示转发朋友圈,扩展危险提示作用。一起,柜面加强重视带有“口罩”、“捐款”等要害词汇的买卖信息,谨防不法分子使用虚伪信息施行欺诈行为。
防控疫情,南通农商银行反洗钱任务必达!让咱们共克时艰,全力抗击疫情,防备洗钱危险。
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