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六合农发行全面排查存量账户运用危险
  六合农发行全面排查存量账户运用危险
  为履行上级行《关于加强账户办理防备租借出售对公账户运用危险的告诉》;依据监管部门防备冲击租借出售银行账户运用违法行为的要求;实在保护农发行名誉,守住银行账户运用安全,防备账户运用危险出入口,全方位加强账户办理。农发行南京市六合支行近期全面打开对公账户运用危险排查活动。
  首要,要点排查客户开立账户后存在时刻短休眠期、买卖资金量与企业规模不符、不同对公买卖对手具有相同办理人员等可疑特征的账户,经过查阅客户买卖记载、营业执照、公司章程等材料,实地造访与客户回访等多种方法进行核实。第二,对一守时期内频频或会集呈现的对公账户开设行为,特别重视相关账户的一起特征,如发现客户信息近似或相同的状况,及时查询重视,仔细核实客户开立账户志愿和账户用处。第三,强化合法开立账户和运用账户许诺机制,为客户开立账户时,奉告客户租借、出借、出售、购买账户运用的相关法令责任和惩戒办法,并要求客户对按规则运用账户做出许诺,保证每一笔资金买卖安全。
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